证券代码：831556证券简称：文正股份主办券商：西南证券山东文正制衣股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2015年 4月 3日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：陆爱荔 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 16 人，持有表决权的股份 15，209，000股，占公司股份总数的 92.24%。 二、议案审议情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一)审议通过《山东文正制衣股份有限公司股票发行方案》议案 1.议案内容 本次股票发行数量不超过 500 万股(含 500 万股)，预计募集资金总额不超过 1150 万元(含 1150 万元)。具体内容参见《山东文正制衣股份有限公司股票发行方案》。2015 年 3 月 23 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布了'2015-005'公告暨《山东文正制衣股份有限公司股票发行方案》(更正后)。 2.议案表决结果： 同意股数 15，209，000 股，占本次股东大会有表决权股 份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无股东回避表决情况。 (二)审议通过《关于签署附生效条件的股份认购与增资协议的议案》议案 1.议案内容 请参见《山东文正制衣股份有限公司股票发行方案》之 “四 、(一)外部投资人认购协议主要内容 ” 。2015年 3 月 23 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台上发布了'2015-005'公告暨《山东文正制衣股份有限公司股票发行方案》(更正后)。 2.议案表决结果： 同意股数 15，209，000 股，占本次股东大会有表决权股 份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无股东回避表决情况。 (三)审议通过《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》议案 1.议案内容提请股东大会授权董事会办理有关本次股票发行的相关事宜，包括但不限于以下事项： 股票发行工作需要向有关部门递交所有材料的准 备、报审； 股票发行工作有关部门所有批复文件手续的办理； 股票发行工作备案及股东变更登记工作； 根据本次股票发行结果，对公司章程进行修改； 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。 2.议案表决结果： 同意股数 15，209，000 股，占本次股东大会有表决权股 份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无股东回避表决情况。 (四)审议通过《关于山东文正制衣股份有限公司变更公司名称的议案》议案 1.议案内容山东文正制衣股份有限公司将公司名称变更为山东文正衣品股份有限公司。 2.议案表决结果： 同意股数 15，209，000 股，占本次股东大会有表决权股 份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无股东回避表决情况。 (五)审议通过《关于修改公司章程的议案》议案 1.议案内容公司将根据本次股票发行实施结果及公司名称变更情 况修改《山东文正制衣股份有限公司章程》 中相关条款。 2.议案表决结果： 同意股数 15，209，000 股，占本次股东大会有表决权股 份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无股东回避表决情况。 三、律师见证情况 律师事务所名称：北京市中银(济南)律师事务所 律师姓名：宋明君 结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，召集人及出席本次股东大会的人员资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 四、备查文件目录(一)《山东文正制衣股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议》； (二)《山东文正制衣股份有限公司股票发行方案》； (三)北京市中银(济南)律师事务所出具的《关于山东文正制衣股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。